Політика AML/KYC

Казино Izzi дотримується суворих міжнародних стандартів у сфері фінансової безпеки. Невід'ємною частиною нашої діяльності є протидія відмиванню грошей (AML — Anti-Money Laundering) та ідентифікація особистості кожного гравця (KYC — Know Your Customer). Ці заходи спрямовані на те, щоб платформа Izzi залишалася безпечним і законним середовищем для всіх користувачів.

1. Навіщо потрібна верифікація

Процедура KYC дозволяє казино Izzi переконатися в тому, що кожен гравець є реальною особою, яка досягла встановленого законом віку, що кошти на рахунку мають законне походження, а платформа не використовується для проведення незаконних фінансових операцій. Верифікація є стандартною галузевою практикою та обов'язковою умовою використання сервісів Izzi.

2. Документи для проходження KYC

Для успішної верифікації акаунта гравець надає три категорії документів. Перша — підтвердження особистості: чинний паспорт, ID-картка або інший державний документ з фотографією. Друга — підтвердження місця проживання: будь-який офіційний документ з актуальною адресою, виданий не більше трьох місяців тому (комунальні квитанції, банківська виписка тощо). Третя — підтвердження платіжного методу: фото або скріншот банківської картки чи електронного гаманця, який використовується для поповнення рахунку.

Усі надані документи зберігаються в зашифрованому вигляді та використовуються виключно для цілей верифікації.

3. Коли проводиться верифікація

Казино Izzi може запросити верифікацію на різних етапах: під час реєстрації акаунта, перед першим або подальшими виведеннями коштів, у разі виявлення незвичайної активності на рахунку, а також при зміні особистих або платіжних даних. Запит на надання документів може надійти в будь-який момент, і ненадання необхідних матеріалів у встановлений строк може призвести до обмеження функціональності акаунта.

4. Моніторинг транзакцій та протидія відмиванню коштів

У межах AML-програми казино Izzi веде постійний моніторинг фінансових операцій на платформі. Автоматизовані системи аналізують транзакції в режимі реального часу та виявляють підозрілі патерни: незвичайно великі суми, нетипову частоту операцій або поведінку, що не відповідає профілю гравця. У разі виявлення потенційних порушень Izzi залишає за собою право призупинити рахунок до проведення додаткової перевірки та у виняткових випадках — повідомити компетентні державні органи.

5. Обмеження та заморожування акаунтів

Izzi застосовує певні фінансові обмеження як частину AML-політики. Встановлені ліміти на мінімальні та максимальні суми депозитів і виведень дозволяють ефективніше контролювати рух коштів. Акаунти, власники яких відмовляються проходити верифікацію, надають неправдиві відомості або здійснюють підозрілі транзакції, можуть бути тимчасово заблоковані або закриті з конфіскацією коштів відповідно до чинного законодавства.

6. Відповідальність гравця

Користуючись платформою Izzi, кожен гравець бере на себе зобов'язання надавати лише достовірну інформацію про себе, підтверджувати законне походження коштів на вимогу казино, не використовувати чужі платіжні реквізити або акаунти, а також своєчасно оновлювати особисті дані в разі їх зміни. Участь в азартних іграх дозволена особам від 21 року відповідно до законодавства України.

7. Конфіденційність у процесі верифікації

Казино Izzi розуміє, що процедура верифікації передбачає надання чутливих особистих документів. Ми гарантуємо, що всі матеріали зберігаються з дотриманням найвищих стандартів безпеки, доступ до них суворо обмежений і вони не передаються третім сторонам без законних підстав. З питань верифікації та AML/KYC-процедур звертайтеся до служби підтримки Izzi через офіційний сайт казино.